ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНФЛИКТА, ВОЗНИКШЕГО В РАМКАХ ПОТЕРИ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ СБЕРБАНКА РФ, ВЫДАННЫХ КРУПНЕЙШЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИ УЧАСТИИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РФ

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ

Неплатежеспособность предприятия вследствие противоправного вывода активов должника и хищений залогового имущества. Наличие задолженности в результате совершения сделок, противоречащих разумности и экономическому смыслу.

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ

Сохранение имущественного комплекса предприятия, обеспечение его сохранности, продолжение его производственной деятельности. Проверка всего списка кредиторов.

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Обеспечение комплексной безопасности компании.
2. Проведение расследования корпоративного мошенничества.
3. Выявление схем вывода активов и легализации криминальных доходов, хищения бюджетных средств, преднамеренное банкротство.
4. Определение круга заинтересованных лиц (включая сотрудников органов исполнительной власти) и описание модели хищений более чем 3.6 млрд рублей бюджетных средств в субъекте РФ.
5. Инициация и сопровождение доследственных проверок и возбуждение уголовного дела.

РЕЗУЛЬТАТ

Материалы реализованы заказчиком в процедуре банкротства.