ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНФЛИКТА, ВОЗНИКШЕГО В РАМКАХ ПОТЕРИ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ СБЕРБАНКА РФ, ВЫДАННЫХ КРУПНЕЙШЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИ УЧАСТИИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РФ

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ

Неплатежеспособность предприятия вследствие противоправного вывода активов должника и хищений залогового имущества. Наличие задолженности в результате совершения сделок, противоречащих разумности и экономическому смыслу.

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ

Сохранение имущественного комплекса предприятия, обеспечение его сохранности, продолжение его производственной деятельности. Проверка всего списка кредиторов.

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

  1. Обеспечение комплексной безопасности компании.
  2. Проведение расследования корпоративного мошенничества.
  3. Выявление схем вывода активов и легализации криминальных доходов, хищения бюджетных средств, преднамеренное банкротство.
  4. Определение круга заинтересованных лиц (включая сотрудников органов исполнительной власти) и описание модели хищений более чем 3.6 млрд рублей бюджетных средств в субъекте РФ.
  5. Инициация и сопровождение доследственных проверок и возбуждение уголовного дела.

РЕЗУЛЬТАТ

Материалы реализованы заказчиком в процедуре банкротства.
Другие проекты
ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСВА В ОТНОШЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, НЕ РЕАЛИЗОВАВШЕГО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЗАПУСКУ КРУПНОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ЗАВОДА НА ЮГЕ РОССИИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ БАНКА.
Подробнее...
АКТИВЫ - 2,4 МЛРД Р, ОБОРОТ – 15 МЛРД Р
ПРЕОДОЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА, ВОЗНИКШЕГО В РАМКАХ БИЗНЕСА ПО РОЗЛИВУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА БАЗЕ КРУПНЕЙШЕГО ОТРАСЛЕВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В РОССИИ
Подробнее...
ДО 10 МЛРД РУБ
ЗАЩИТА БИЗНЕСА ЗАКАЗЧИКА (ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ С АКТИВАМИ ДО 10 МЛРД РУБ) ОТ НЕДРУЖЕСТВЕННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ
Подробнее...
АКТИВЫ 524МЛН Р
ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ В РАМКАХ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ СТАРЕЙШЕГО СЫРОДЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕПРАВОМЕРНЫМ ДЕЙСТВИЯМ БАНКА-КРЕДИТОРА, НАПРАВЛЕННЫМ НА ЗАХВАТ КРЕДИТОРСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕМ С ЦЕЛЬЮ ВОЗЛОЖЕНИЯ НА НЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППЫ, ЗАВЛАДЕНИЯ ЕГО АКТИВАМИ
Подробнее...
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЩЕГО ПЛОДОВОЙ И ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ НАСЕЛЕНИЕ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Подробнее...
ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ В РАМКАХ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ КРУПНЕЙШЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА ООО «УК ТЮС» ЗАХВАТУ КРЕДИТОРСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕМ С ЦЕЛЬЮ ВОЗЛОЖЕНИЯ НА НЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НЕЗАКОННЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ЗАВЛАДЕНИЮ ЕГО АКТИВАМИ
Подробнее...
ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНФЛИКТА, ВОЗНИКШЕГО В РАМКАХ ПОТЕРИ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ СБЕРБАНКА РФ, ВЫДАННЫХ КРУПНЕЙШЕМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИ УЧАСТИИ КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТА РФ
Подробнее...
ВЫЯВЛЕНИЕ ХИЩЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗАКАЗЧИКОВ И УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ СХЕМЫ ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА ГРУППОЙ КОМПАНИЙ «РУССКИЙ ЗАПАД»
Подробнее...
ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА ИНВЕСТИЦИОНОГО ПРОЕКТА С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРТСВА И ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ КРУПНОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА НА ЮГЕ РОССИИ
Подробнее...
ПРЕОДОЛЕНИЕ КОНФЛИКТА, ВОЗНИКШЕГО МЕЖДУ ДОЛЖНИКОМ ООО «СТАВРОПОЛЬКАРТОН» И КРЕДИТОРОМ НА СТАРЕЙШЕМ ЗАВОДЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАРТОННОЙ ТАРЫ, УГРОЖАЮЩЕГО ОСТАНОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАСПРОДАЖЕЙ АКТИВОВ И ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Подробнее...
СОДЕЙСТВИЕ СБЕРБАНКУ РФ КАК ЗАЛОГОВОМУ КРЕДИТОРУ В НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСВА И ВОЗВРАТУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ВЫДАНЫМ КРЕДИТАМ НА СТРОИТЕЛЬСВО БИЗНЕС-ЦЕНТРА НА ТЕРРИТОРИИ Г.МОСКВЫ
Подробнее...
УСЛУГИ