ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ
В результате разработанной и примененной схемы создана группа созависимых ООО и ИП, использующих УСН-6 и ОСН, построенных по иерархическому принципу. Совокупный годовой доход Группы Компаний значительно превышал установленные налоговым законодательством пределы.
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Выявление и пресечение незаконного уклонения от уплаты налогов. Анализ, описание и документация совершенных налоговых и экономических преступлений.
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
- Проведение расследования схемы по «дроблению бизнеса» с целью получения сверхприбыли.
- Разоблачение и выявление конкретных лиц, входящих в группу лиц и аффилированных компаний.
- Пресечение дальнейшей неуплаты налогов в бюджет.
- Инициация выездной налоговой проверки головной компании, сопровождение доследственных проверок и уголовного дела.
РЕЗУЛЬТАТ
Материал реализован заказчиком.
