ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ
В рамках неправомерной финансовой схемы, реализованной банком при содействии подконтрольного номинального директора предприятия-должника, посредством ряда внутригрупповых сделок на предприятии сформирована кредиторская задолженность, которая позволила инициировать процедуру банкротства последнего и установить мажоритарный кредиторский контроль с залоговым обеспечением. Дальнейшее развитие событий по плану банка привело бы к утрате (демонтажу, разукомплектованию) уникального производственного комплекса пищевой отрасли, ущемлению интересов независимых кредиторов, в том числе ФНС.
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Сохранить действующее производство, не допустить реализацию активов по частям.
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
- Проведение расследования финансового мошенничества.
- Разоблачение использования в рамках контролируемой банком корпоративной группы с участием должника бизнес-модели «центр прибыли – центр убытков», в которой должнику отведена роль центра убытков.
- Оспаривание внутригрупповых сделок должника.
- Привлечение контролирующих лиц должника, в том числе банка-кредитора, к субсидиарной ответственности.
- Понижение очередности требований банка-кредитора.
- Установление в рамках судебного разрешения разногласий с залоговым кредитором порядка реализации на торгах производственного комплекса предприятия.
РЕЗУЛЬТАТ
Единый производственный комплекс предприятия передан инвестору. Банк-кредитор и другие участники корпоративной группы привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам предприятия. Все требования погашены.