ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ
Стоимость соглашения более 9 млрд. руб. Из-за начавшегося в 2014 году кризиса и недобросовестных действий иностранных контрагентов проект оказался под угрозой.
Денежные средства, вложенные в реализацию контракта инвестором (более 1 млрд. руб.) оказались безнадежны к возврату и выведены за пределы РФ.
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Восстановление и взыскание проблемной задолженности с иностранной компании. Основной должник - Международная инжиниринговая и проектная корпорации, специализирующиеся на строительстве сталелитейных заводов по всему миру.
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
- Анализ расчетных операций и перевода денежных средств в иностранные банки.
- Проведение многочисленных экспертиз выполненных работ.
- Проведение переговоров с адвокатами в Милане с представителями компании.
- Предъявление иска.
- Анализ исполнения, сокрытия и вывода денежных средств.
- Возбуждение уголовного дела.
- Проведение процедуры банкротства.
РЕЗУЛЬТАТ
Восстановление документов в иностранной юрисдикции. Признание стороной сделки отсутствия встречного исполнения иностранной компании. Взыскание средств Решением Главного судьи Миланского суда. Проект продан новому инвестору.
