ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ
В рамках неправомерной схемы, реализованной группой аффилированных компаний при содействии номинального директора компании-должника посредством ряда внутригрупповых сделок, были утеряны активы и сформирована кредиторская задолженность. Развитие событий привело к утрате имущества должника и ущемлению интересов независимых кредиторов, в том числе ФНС.
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ
Не допустить нарушения прав независимых кредиторов, в том числе ФНС, выявить сделки и схемы утраты активов предприятия.
ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ
- Проведение расследования корпоративного и финансового мошенничества.
- Разоблачение группы лиц и аффилированных компаний.
- Подготовка оснований оспаривания внутригрупповых сделок должника.
- Выявление сделок-прикрытий, инициация и сопровождение доследственных проверок и уголовного дела.
РЕЗУЛЬТАТ
Материалы реализованы заказчиком в процедуре банкротства.
