ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ В РАМКАХ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ КРУПНЕЙШЕГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА ООО «УК ТЮС» ЗАХВАТУ КРЕДИТОРСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕМ С ЦЕЛЬЮ ВОЗЛОЖЕНИЯ НА НЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НЕЗАКОННЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОРПОРАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ЗАВЛАДЕНИЮ ЕГО АКТИВАМИ

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ

В рамках неправомерной схемы, реализованной группой аффилированных компаний при содействии номинального директора компании-должника посредством ряда внутригрупповых сделок, была сформирована кредиторская задолженность, которая позволила инициировать процедуру банкротства и установить мажоритарный кредиторский контроль. Развитие событий привело к утрате имущества должника и ущемлению интересов независимых кредиторов, в том числе ФНС.

ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ

Не допустить нарушения прав независимых кредиторов, лишить группу контролирующих должника лиц преимущества.

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

1. Проведение расследования корпоративного и финансового мошенничества.
2. Разоблачение входящих в преступную группу лиц и аффилированных компаний.
3. Оспаривание внутригрупповых сделок должника.
4. Привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
5. Понижение очередности требований недобросовестного кредитора.
6. Выявление сделок-прикрытий, инициация и сопровождение доследственных проверок и уголовного дела.

РЕЗУЛЬТАТ

Материалы реализованы заказчиком в процедуре банкротства.